La delincuencia de cuello blanco en Texas es endémica y adopta muchas formas. Puede incluir a funcionarios públicos o a personas involucradas en empresas privadas.
Los funcionarios de Texas que se enfrentan a cargos de cuello blanco incluyen al fiscal general Ken Paxton, que está acusado de fraude de valores.
Aquí hay cinco tipos comunes de delitos de cuello blanco en Texas.
1. Malversación
Los cargos por malversación pueden ser presentados contra una amplia gama de personas, desde el empleado más bajo del escalafón hasta el director de una empresa que hurga en las cuentas comerciales de la misma.
Se define como un robo, o una apropiación indebida de bienes personales que se confían o que pertenecen al empleador.
Por lo general, la malversación implica el mal manejo o el abuso de fondos. No es necesario quedarse con el dinero para ser acusado de malversación. Puede transferirla a otra entidad, por ejemplo a un tercero.
delitos de cuello blanco en Texas
La malversación suele conllevar una condena elevada. Recientemente señalamos cómo el antiguo director financiero de una empresa maderera de Killeen fue condenado a 10 años por malversación de fondos.
2. Fraude de Quiebra
Esta forma de delito de cuello blanco puede incluir situaciones en las que las partes presentan intencionadamente formularios falsos o incompletos, sobornan a un administrador designado por un tribunal o los deudores ocultan activos para no tener que entregarlos. El uso de información falsa o la presentación varias veces de la quiebra en varios estados también puede constituir un fraude de quiebra.
3. Fraude Sanitario
La investigación del fraude sanitario ha sido una de las áreas de mayor crecimiento en los últimos años.
La presentación de reclamaciones sanitarias falsas y engañosas para obtener un beneficio, constituye un fraude sanitario. Los profesionales de la medicina también pueden verse envueltos en fraudes sanitarios.
El fraude de los profesionales puede incluir la facturación de una atención que no se ha prestado o no es necesaria, la obtención de medicamentos totalmente cubiertos o subvencionados que son innecesarios para venderlos con fines lucrativos en el mercado negro o la presentación de más de una reclamación por el mismo servicio.
Los ciudadanos son acusados de fraude sanitario por falsificar medicamentos recetados o utilizar información falsa y la tarjeta de seguro de otra persona para obtener medicamentos.
Se han descubierto algunas operaciones de fraude sanitario masivo en Texas, señalamos en nuestro blog.
4. Soborno
Puede enfrentarse a cargos de soborno si ofrece un objeto de valor a alguien que tiene una obligación legal o pública. En octubre, el fiscal general, Ken Paxton, también fue acusado de soborno. Fue acusado de recibir un regalo de seis cifras de un director general cuya empresa estaba siendo investigada por el Estado de Texas por fraude, según el Dallas Morning News.
5. Fraude Empresarial
El fraude empresarial es uno de los principales objetivos del FBI. Puede dañar la confianza de los inversores y afectar negativamente a la economía estadounidense.
El FBI ha perseguido algunos esquemas contables importantes con el fin de engañar a los auditores, analistas e inversores sobre la verdadera situación financiera de una empresa o corporación. El colapso y la posterior investigación de Enron es un excelente ejemplo.
Las empresas pueden inflar artificialmente sus resultados manipulando factores como el precio de las acciones, los datos financieros u otras valoraciones corporativas.
Si usted ha sido acusado de un delito de cuello blanco, llame a nuestros abogados de defensa penal de Fort Worth para una consulta gratuita.
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