Cuando se consideran los distintos tipos de delitos, los de cuello blanco o el fraude suelen parecer menos graves que muchos de los demás. Incluso el apelativo de «cuello blanco» puede evocar la idea de que estos delitos son, de alguna manera, más «suaves» o menos dañinos que cosas como la agresión, el tráfico de drogas o el robo.
Sin embargo, los tribunales discrepan. El hecho de que los delitos de cuello blanco no sean violentos no significa que no sean afrentas graves que conllevan penas severas. La mayoría de los delitos de cuello blanco tienen duras penas máximas de prisión, así como importantes multas y sanciones civiles.
De hecho, la idea errónea de que los delitos de cuello blanco no son tan graves como los demás es en realidad una trampa que puede hacer que algunas personas sientan que cometer delitos no violentos por motivos económicos puede valer la pena.
El fraude es el acto que más se asocia con los delitos de cuello blanco, y se presenta en numerosas formas. La definición amplia de fraude consiste en engañar intencionadamente a una persona o entidad para obtener un beneficio económico o personal. En este blog, lo desglosaremos más y detallaremos algunos de los tipos de fraude más comunes.
Falsificación de un Instrumento Financiero Este tipo de fraude se refiere al acto delictivo de crear, firmar o alterar un elemento utilizado en las transacciones financieras, como la falsificación de un cheque personal o la firma del nombre de otra persona en un cheque.
Fraude con Tarjetas de crédito Se trata de cualquier tipo de fraude con respecto a las tarjetas de crédito o débito, como utilizar la tarjeta de crédito de otra persona sin autorización para obtener bienes sin pagar u obtener fondos de la cuenta bancaria de alguien. A menudo se asocia con el robo de identidad.
Robo de Identidad Este delito se refiere al uso intencionado de la identidad de otra persona para obtener beneficios económicos. Se trata de un delito muy amplio que puede abarcar desde el robo de información de identificación, como el número de la seguridad social, para acceder a fondos bancarios, hasta la aceptación indebida de prestaciones gubernamentales que estaban destinadas a otra persona.
Fraude de Valores El delito de fraude de valores se refiere al engaño ilícito en el ámbito del mercado de valores o de materias primas para obtener un beneficio personal. Algunos ejemplos comunes son dar deliberadamente información falsa o engañosa a los inversores, o fomentar inversiones arriesgadas para inversores inexpertos que no entienden el riesgo.
Fraude Postal Si utiliza el servicio postal de alguna manera para defraudar a alguien en su beneficio, habrá cometido fraude postal.
Fraude por Cable Es similar al fraude por correo, pero cuando se utiliza algún tipo de comunicación por cable, como el teléfono, Internet o la televisión, para cometer el delito en lugar del servicio postal.
Esta es una breve lista que sólo empieza a cubrir los distintos tipos de fraude. Si usted ha sido acusado de cualquier forma de fraude, necesitará un abogado defensor experimentado y agresivo para proteger sus derechos.
No es infrecuente que los cargos de este índole sean el resultado de malentendidos, y hay defensas disponibles para protegerlo de sanciones severas, así que contacte a The Medlin Law Firm hoy mismo.
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