Los delitos de cuello blanco suelen conllevar grandes condenas y multas elevadas. En un proceso reciente, un hombre de Arlington fue condenado por fraude y estafa a Home Depot por valor de 1,1 millones de dólares.
Los fiscales dicen que el hombre debe cumplir dos años en una prisión federal y devolver más de 1,1 millones de dólares en relación con un fraude de devolución de impuestos sobre las ventas cometido contra The Home Depot.
Associated Press informó que Henry Lamon Spruiell fue condenado en mayo en Dallas. En enero, Spruiell admitió haber utilizado un dispositivo de acceso no autorizado.
Los fiscales dijeron que Spruiell obtuvo fraudulentamente la identificación de exención de impuestos de Home Depot a su nombre. Por lo que, presentaba la identificación y las copias de los recibos de venta de las compras que realizaba o de los artículos comprados por otras personas, para obtener la devolución de impuestos mediante créditos en las tiendas o dinero.
Los fiscales dijeron que entre mediados de 2013 y principios de 2016, Spruiell defraudó 18 tiendas operadas por el minorista con sede en Atlanta.
Un hombre de Texas es acusado de fraude contra Home Depot
Cuando casos como éste cruzan las fronteras estatales, es probable que se imputen a nivel federal.
Normalmente, el fraude implica el uso de un engaño, una mentira, una falsedad o una deshonestidad en un intento de obtener un beneficio económico. En nuestro sitio web elaboramos una guía sobre las formas comunes del fraude.
Este delito también tiene repercusiones civiles. Las víctimas pueden interponer una demanda civil por daños y perjuicios, para compensar las pérdidas sufridas como consecuencia del propio engaño. Sin embargo, el fraude civil no conlleva la posibilidad de cárcel o multas. En cambio, en el ámbito penal puede dar lugar a ambas cosas. El fraude puede ser tanto un delito penal como la base de una demanda civil.
El fraude puede ser un delito estatal o federal. En muchos casos, el autor puede ser procesado por ambos sistemas.
El fraude postal es uno de los delitos federales más comunes. Se aplica a cualquier esquema para defraudar que implique el uso del Servicio Postal de los Estados Unidos, o de otro transportista de correo interestatal.
El fraude electrónico es común porque tiene lugar siempre que una persona utiliza un dispositivo de comunicación electrónica, un teléfono o incluso un ordenador con acceso a Internet para cometer un acto de fraude
Las multas cuantiosas son muy comunes en las condenas por este delito. Mientras que las multas por delitos menores pueden ser de unos pocos miles de dólares o menos, las condenas por delitos graves de fraude a menudo resultan en multas de más de 10.000 dólares.
En The Medlin Law Firm, defendemos a personas acusadas de una amplia gama de delitos estatales y federales. Llámenos para una consulta gratuita y confidencial hoy mismo.
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