El fraude electrónico es un delito federal porque se comete a través de líneas estatales o internacionales.
Supone cualquier plan para defraudar a otra persona a través de las comunicaciones electrónicas, ya sea a nivel internacional o a través de las fronteras estatales.
El delito está estrechamente relacionado con el delito federal de fraude postal, que implica todos los delitos de fraude que se cometen a través del uso del correo de los Estados Unidos u otros transportistas interestatales.
La ley federal sobre el fraude electrónico incluye la comunicación por radio o televisión en el comercio interestatal o exterior o cualquier escrito, signo, señal, imagen o sonido.
Las primeras leyes de fraude postal se promulgaron en 1872. El Congreso estaba revisando las leyes postales del país.
En el caso de McNally v. United States, el Tribunal Supremo de Estados Unidos sostuvo que la ley se aplicaba a cualquier acto que tuviera el efecto de defraudar mediante representaciones en cuanto al pasado o al presente, así como sugerencias y promesas en cuanto al futuro.
El fraude electrónico es un delito federal grave
La ley de fraude electrónico se promulgó en 1952. El Congreso amplió la ley de fraude postal para incluir las nuevas tecnologías de comunicación. Los tribunales federales suelen considerar que el fraude electrónico es idéntico al fraude postal según la ley federal, con la excepción del tipo de comunicación utilizado.
Muchos estados han promulgado leyes que prohíben los actos que pueden considerarse fraude electrónico. Si crea códigos electrónicos para su uso fraudulento en los servicios telefónicos, comete un delito según el código del estado de Nueva York. Sin embargo, se le puede imputar el delito federal si el fraude electrónico ocurrió dentro de Texas y no cruzó las fronteras estatales.
La carga de la prueba no recae en el fiscal federal, que debe demostrar que el acusado utilizó recursos interestatales de manera intencional. Si usted defraudó a otras personas en Texas desde Dallas o Fort Worth, podría ser procesado por el delito federal de fraude electrónico si el servidor de correo electrónico estaba situado fuera de Texas.
Para demostrar el fraude electrónico, el fiscal debe probar los siguientes elementos más allá de toda duda razonable.
Aunque el acusado no haya defraudado a nadie, puede ser condenado por fraude electrónico.
El Estado debe probar que el acusado tenía la intención de defraudar a la víctima o, al menos, que actuaba con conocimiento de que las comunicaciones telefónicas se utilizaban para transmitir una representación fraudulenta.
El Estado puede establecer la defensa probando que el acusado utilizó una transmisión por cable para cometer o promover el plan fraudulento. El caso de 1954 de Pereira v. United States estableció que el acusado cometía un delito si ese resultado era razonablemente previsible «en el curso ordinario de los negocios». El caso se refería a un esquema para estafar a una viuda con patrimonio monetario alto.
El fraude electrónico es un componente de muchos otros delitos de cuello blanco, como el fraude bancario y de seguros y las transferencias bancarias electrónicas destinadas a favorecer los planes de evasión fiscal.
Si usted o un miembro de su familia ha sido acusado de fraude postal, fraude electrónico u otro delito en el área de Fort Worth de Texas, llame a nuestros abogados de defensa criminal.
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